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La receptación y el blanqueo de capitales

14 preguntas · en 1 colección

El capítulo XIV del título XIII del libro II del Código Penal (artículos 298 a 304): la receptación de los efectos de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico y cuándo se agrava; el blanqueo de bienes de origen delictivo, su ocultación y encubrimiento, la imprudencia grave, los delitos de origen que lo agravan, las organizaciones, los sujetos obligados y quienes actúan en el ejercicio de su profesión, las personas jurídicas, y la provocación, la conspiración y la proposición.

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Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.

Según el art. 298.1 del Código Penal, ¿qué intervención puede haber tenido en el delito previo quien recibe, adquiere u oculta sus efectos?

Como cómplice, pero no como autor
Ninguna, ni como autor ni como cómplice
Como autor, pero no como cómplice
Cualquiera, sea como autor o sea como cómplice

El art. 298.1 describe un delito en el que el culpable «no haya intervenido ni como autor ni como cómplice»: las dos formas quedan fuera, y por eso ninguna de las opciones que admiten una de ellas es correcta.

en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 301.1 del Código Penal, ¿puede haber cometido el propio culpable la actividad delictiva en la que tienen su origen los bienes?

Sí, cometida por él o por cualquiera tercera persona
No, solo la puede haber cometido una tercera persona
Sí, pero solo si la cometió en el extranjero
No, salvo que esté personalmente exento de pena

El art. 301.1 lo dice con esas palabras: la actividad delictiva puede ser «cometida por él o por cualquiera tercera persona», sin condición alguna de lugar ni de exención.

sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 298.1 del Código Penal, ¿de qué clase ha de ser el delito de cuyos efectos se trata en la receptación?

Contra el patrimonio o la Administración pública
Contra el orden socioeconómico o la Administración de Justicia
Contra el patrimonio o el orden socioeconómico
Cualquier actividad delictiva, sea cual sea su clase

El art. 298.1 pide conocer la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico: cualquiera de los dos basta. No nombra a las Administraciones ni se extiende a cualquier actividad delictiva, que es como el art. 301.1 describe el origen de los bienes.

con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 298.1 del Código Penal, ¿qué ánimo exige para castigar a quien ayuda a los responsables de un delito a aprovecharse de sus efectos?

Con ánimo de ocultar su origen
Sin ánimo de lucro propio
Con ánimo de lucro
Con ánimo de perjudicar a su titular

El art. 298.1 abre el tipo con el ánimo de lucro. «Sin ánimo de lucro propio» es justo lo que dice el art. 451.1.º, que está en otro título. Ocultar el origen de los bienes es una finalidad que nombra el art. 301.1, y perjudicar al titular no figura en el art. 298.1.

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 301 del Código Penal, ¿se castigan los hechos de ese artículo cuando se realizan por imprudencia?

Sí, por cualquier imprudencia
Sí, si la imprudencia es grave
Sí, pero solo a los sujetos obligados
No, porque exige saber su origen

El art. 301.3 castiga los hechos realizados por imprudencia grave, con una pena propia y sin acotar quién los comete. Por eso no basta cualquier imprudencia, y el «sabiendo» del apartado 1 no impide la forma imprudente, que este apartado añade expresamente.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

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En los supuestos del art. 301 del Código Penal, ¿a quiénes impone el art. 302.1 la pena superior en grado?

A quienes pertenecen a la organización
A los sujetos obligados en el ejercicio de su actividad profesional
A los empresarios, facultativos y funcionarios públicos
A los jefes, administradores o encargados de la organización

El art. 302.1 separa dos escalones: pertenecer a la organización lleva las penas privativas de libertad a su mitad superior, y solo los jefes, administradores o encargados reciben la superior en grado. Los sujetos obligados tienen también la mitad superior, y el art. 303 no sube el grado de quienes nombra, sino que les añade otra pena.

y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 301.1 del Código Penal, ¿qué pena de prisión corresponde a quien adquiere, posee, utiliza, convierte o transmite bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva?

De seis meses a dos años
De uno a tres años
De seis meses a cuatro años
De seis meses a seis años

El art. 301.1 señala prisión de seis meses a seis años, junto con una multa. De seis meses a dos años y de uno a tres son los dos marcos de la receptación del art. 298.1, y de seis meses a cuatro años, los de los arts. 270.1 y 286 bis.1, en el mismo título.

será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

El art. 300 del Código Penal mantiene aplicables las disposiciones del capítulo de la receptación y el blanqueo aunque haya irresponsabilidad o exención personal de pena. ¿De quién?

Del autor del hecho, pero no del cómplice
De quien aprovecha los efectos
Del autor o del cómplice del hecho
De cualquier responsable, también de quien aprovecha los efectos

El art. 300 mira al hecho del que provienen los efectos y nombra a su autor y a su cómplice, no a quien los aprovecha. El art. 453, para el encubrimiento, solo nombra al autor.

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 301.4 del Código Penal, ¿qué ocurre si el delito del que provienen los bienes se cometió, total o parcialmente, en el extranjero?

El culpable queda sin castigo
El culpable es igualmente castigado
Solo se le castiga si fue parcialmente
Se le castiga con la pena rebajada

El art. 301.4 castiga igualmente al culpable, tanto si el delito de origen se cometió total como parcialmente en el extranjero. La misma regla vale para los actos penados en los apartados anteriores, y no prevé rebaja alguna.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 303 del Código Penal, ¿en qué condición han de realizar los hechos las personas que enumera ese artículo para que se les añada la pena que señala?

En el ejercicio de su cargo, profesión u oficio
Aunque no guarden relación con su cargo, profesión u oficio
Como jefes de la organización a la que pertenecen
Con ánimo de lucro, propio o de un tercero

El art. 303 exige que los hechos se realicen en el ejercicio del cargo, profesión u oficio: no alcanza a lo que quede fuera de ellos. Ni ser jefe de una organización ni el ánimo de lucro son condición de este artículo.

Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 298.3 del Código Penal, si el delito encubierto está castigado con pena de otra naturaleza, ¿qué prevé ese apartado, como regla, para la pena privativa de libertad?

Se mantiene, sin ningún cambio
Se mantiene, en su mitad inferior
Se sustituye por trabajos en beneficio de la comunidad
Se sustituye por una pena de multa

El art. 298.3 no mantiene la prisión cuando el delito encubierto no la lleva: la cambia por multa de doce a veinticuatro meses. Hay una salvedad: si la pena de ese delito es igual o inferior a esa multa, se impone la suya en su mitad inferior. El art. 452, en el encubrimiento, usa otra multa, de seis a veinticuatro meses.

Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 301.1 del Código Penal, ¿sobre qué se mide la multa que se impone junto a la prisión?

El beneficio obtenido
El perjuicio causado
La cuota defraudada
El valor de los bienes

El art. 301.1 fija la multa por el valor de los bienes, no por lo que el culpable haya ganado ni por el daño a nadie. El beneficio y el perjuicio son bases de otras multas proporcionales del mismo título, y la cuota, de los delitos contra la Hacienda Pública.

multa del tanto al triplo del valor de los bienes

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

Según el art. 298.2 del Código Penal, ¿qué fin agrava las penas del apartado 1 en quien recibe, adquiere u oculta los efectos del delito?

Para traficar con ellos
Para su uso propio
Para impedir que se descubran
Para que los responsables se aprovechen de ellos

El art. 298.2 agrava solo a quien recibe, adquiere u oculta los efectos para traficar con ellos. Ayudar a los responsables a aprovecharse es una conducta del apartado 1, y el apartado 2 no la agrava. El uso propio no se nombra, e impedir el descubrimiento de los efectos es un modo del art. 451.2.º.

a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos

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El art. 301.1 del Código Penal nombra, entre los delitos en los que pueden tener su origen los bienes, los del título VII bis, de la trata de seres humanos. ¿Qué efecto tiene ese origen en la pena?

Se impone en su mitad inferior
Se añade inhabilitación especial
Se impone en su mitad superior
Se impone la superior en grado

El párrafo tercero del art. 301.1 lleva la pena a su mitad superior cuando los bienes tienen su origen en los delitos que enumera, y ahí está el título VII bis. No la rebaja, no le añade otra pena y no sube un grado entero.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en el título VII bis

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre